繼河南之后，安徽蚌埠深夜公告：對(duì)村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付
繼河南之后，安徽蚌埠深夜公告：對(duì)村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付
據(jù)蚌埠市地方金融監(jiān)管局網(wǎng)站7月11日深夜消息，蚌埠銀保監(jiān)分局、蚌埠市地方金融監(jiān)管局發(fā)布公告稱，對(duì)固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。
具體來(lái)看，公告稱，2022年7月15日開始首批墊付，墊付對(duì)象為單人合并金額5萬(wàn)元(含)以下的客戶。單人合并金額5萬(wàn)元以上的，陸續(xù)墊付，墊付安排另行公告。
公告還指出，資金墊付后，若發(fā)現(xiàn)客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為，保留追繳墊付資金的權(quán)力。對(duì)于額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。
另外，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局7月11日晚間也發(fā)布公告稱：
根據(jù)案件查辦和資金資產(chǎn)追繳情況，經(jīng)研究，對(duì)禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。
一、2022年7月15日開始首批墊付，墊付對(duì)象為單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元(含)以下的客戶。單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元以上的，陸續(xù)墊付，墊付安排另行公告。
二、資金墊付后，若發(fā)現(xiàn)客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為，保留追繳墊付資金的權(quán)力。
三、對(duì)于額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。
值得一提的是，就在7月10日晚間，河南省許昌市公安局也通報(bào)，2011年以來(lái)，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過河南新財(cái)富集團(tuán)等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴(kuò)股、操控銀行高管等手段，實(shí)際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行。
同時(shí)，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營(yíng)平臺(tái)及一批資金掮客進(jìn)行攬儲(chǔ)和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)。
君正智達(dá)科技浮出水面，這是一家什么公司？
企業(yè)工商信息為，君正智達(dá)北京成立于2020年2月20日，法定代表人是楊鴿，監(jiān)事為許夢(mèng)鑫。登記機(jī)關(guān)為北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，核準(zhǔn)日期為2022年3月16日。
從其具體業(yè)務(wù)介紹可見，目標(biāo)客戶主要是銀行。官方介紹為，君正智達(dá)擁有完備的銀行互聯(lián)網(wǎng)信貸體系+業(yè)務(wù)解決方案。業(yè)務(wù)介紹還有：風(fēng)控架構(gòu)包含APP端的欺詐風(fēng)險(xiǎn)防范、貸前授信模型、貸中管控策略以及貸后資產(chǎn)保全與處置。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者撥打該公司工商信息欄所留聯(lián)系電話，顯示號(hào)碼所屬地為河南鄭州，語(yǔ)音提示“所撥打用戶已暫停服務(wù)”。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除了河南新財(cái)富集團(tuán)，幾家村鎮(zhèn)銀行還有另一位共同的股東——許昌農(nóng)商行。
5月25日，許昌農(nóng)商行實(shí)控人許昌市投資集團(tuán)有限公司發(fā)布了一則關(guān)于近期市場(chǎng)傳聞的澄清公告指出：“許昌農(nóng)商行為禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、安徽固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行和安徽黟縣新淮河村鎮(zhèn)銀行股東，以上五家村鎮(zhèn)銀行均為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)且獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，許昌農(nóng)商行不實(shí)際控制其經(jīng)營(yíng)管理。”
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